Forex Händler Verhaftet

Justice News Miteigentümer der North Carolina Company Arrested für Defrauding Commodities Trading Investoren von mehr als 3,2 Millionen WASHINGTON Die Haupt-und Miteigentümer von Integra Capital Management LLC, ein Unternehmen aus North Carolina, wurde in Denton, NC verhaftet heute für betrügerische Rohstoffe Handel Investoren Von mehr als 3,2 Millionen, kündigte Assistant Attorney General Lanny A. Breuer der Criminal Division und US-Attorney Anne M. Tompkins des westlichen Bezirkes von North Carolina. Nicholas Cox, 34, ein North Carolina Bewohner, wird in einer Anklage zurückgezahlt, die am 17. Mai 2011 von einer föderalen großartigen Jury im westlichen Bezirk von North Carolina, mit einer Zahl der Verschwörung begangen wird, um Postbetrug, sieben Grafen des Postbetruges zu begehen Und eine Zahl der Verschwörung zur Geldwäsche zu begehen. Nach seiner Verhaftung machte Cox seinen ersten Auftritt heute vor dem US-Richter David Cayer in Charlotte, NC. Die Anklage behauptet, dass zwischen September 2006 und Januar 2009 Cox und sein Mitverschwörer, Rodney Whitney, der auch ein Haupt-und Miteigentümer war Von Integra, engagiert in einem System zu betrügen Investoren in Rohstoffhandel Pools von Cox und Whitney durch Integra betrieben. Nach der Anklage wurde Integra für den Zweck der Bündelung von Investoren Fonds in Rohstoff-Pools und Investitionen in Rohstoff-Futures und Devisen (Forex) Handel gegründet. Cox und Whitney haben angeblich falsche und betrügerische Informationen, einschließlich Prospekte, Verträge, Steuererklärungen, Kontoauszüge und andere Dokumente, an aktuelle und potenzielle Anleger zu erhalten und zu missbrauchen mehr als 3,29 Millionen in Investoren Fonds. Nach der Anklage machten Cox und Whitney unter anderem fälschlicherweise vertreten, dass Integras - Manager über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Marktsegment verfügten, dass Integra Dividenden in Höhe von 2 bis 5 Prozent der Investoren investierte, die aus den Integra - Handelsgewinnen abgeleitet wurden Könnten die Anleger ihre Hauptinvestitionen innerhalb von fünf Tagen nach Bekanntgabe von Integra entfernen. Die Anklageschrift behauptet, dass Cox und Whitney die von späteren Investoren investierten Gelder verwendet haben, um monatliche Investitionserträge an frühere Anleger zu versprechen, Immobilien zu kaufen, andere Unternehmen zu finanzieren und Automobile und andere persönliche Waren und Dienstleistungen zu erwerben. Whitney wurde am 2. März 2011 in einer kriminellen Information für seine Rolle in der Regelung aufgeladen. Am 21. März 2011 plädierte Whitney schuldig zu einer Zahl der Verschwörung, um Post und Drahtbetrug und eine Zahl der Verschwörung zu begehen, um Geldwäsche zu begehen. Die maximale Strafe für jede Anzahl von Mail-Betrug und Verschwörung zu begehen Mail Betrug ist 20 Jahre im Gefängnis. Die maximale Strafe für jede Zahl der Verschwörung zur Geldwäsche zu begehen ist 10 Jahre im Gefängnis. Der Fall wird von Rechtsanwälten Nicole H. Sprinzen und Luke B. Marsh der kriminellen Abteilung Fraud Section und Benjamin Bain-Creed der US-Anwälte Büro für den westlichen Bezirk von North Carolina verfolgt. Der Fall wird von der US-Postuntersuchung untersucht. Eine Anklage ist nur eine Anklage und Angeklagte werden unschuldig bis nachgewiesenen schuldig angenommen. Diese Anklage ist Teil der Bemühungen im Gange von Präsident Barack Obamas Financial Fraud Enforcement Task Force. Präsident Obama etabliert die interagency Financial Fraud Enforcement Task Force zu einer aggressiven, koordinierten und proaktiven Anstrengungen zu untersuchen und zu verfolgen Finanzkriminalität zu führen. Die Task Force umfasst Vertreter einer breiten Palette von Bundesbehörden, Regulierungsbehörden, Generalinspekteure und staatliche und lokale Strafverfolgungsbehörden, die zusammenarbeiten, um eine leistungsfähige Reihe von kriminellen und zivilen Durchsetzungs-Ressourcen zu tragen. Die Task Force bemüht sich, die Bemühungen um die föderale Exekutive und mit staatlichen und lokalen Partnern zu verbessern, um beträchtliche finanzielle Verbrechen zu untersuchen und zu verfolgen, eine gerechte und wirksame Strafe für diejenigen zu gewährleisten, die Finanzdelikte begehen, Diskriminierung in den Kredit - und Finanzmärkten bekämpfen, Und erholt Erlöse für Opfer von Finanzverbrechen. Für weitere Informationen über die Task Force zu besuchen: stopfraud. gov. 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